Андрей Бородин. Фото ehorussia.com
  • 11-11-2013 (16:42)

Бывших руководителей "Банка Москвы" подозревают еще и в легализации преступных доходов

update: 11-11-2013 (16:48)

Бывших руководителей ОАО "Банк Москвы" Андрея Бородина и Дмитрия Акулинина подозревают в легализации доходов, полученных преступным путем. Об этом 11 ноября сообщается на сайте МВД.

Против них возбуждено дело по статье 174.1 УК РФ ("Легализация денежных средств, полученных преступным путем").

По данным следствия, в период 2008–2011 годов Бородин и Акулинин, используя свое служебное положение, организовали перечисление с корреспондентского счета ОАО "Банк Москвы" не менее 50 млрд рублей на счета подконтрольных коммерческих компаний, зарегистрированных на территории Кипра.

В дальнейшем обвиняемые легализовывали денежные средства через аффилированные с ними компании и таким образом совершили незаконные финансовые операции на сумму более 623 млн рублей.

По теме
Смотрите также
НОВОСТИ

Напомним, против бывших руководителей Банка Москвы Андрея Бородина и Дмитрия Акулинина заведено несколько уголовных дел о мошенничестве на общую сумму около 20 млрд рублей.

3 ноября 2011 года Генпрокуратура дала поручение российскому бюро Интерпола заняться поиском Бородина и Акулинина. В марте Москва направила в Лондон требование об экстрадиции Андрея Бородина.

В настоящее время ему предъявлено обвинение по нескольким статьям Уголовного кодекса, в том числе в мошенничестве в особо крупном размере.

В марте власти Великобритании предоставили Бородину политическое убежище.

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter
Материалы раздела
  • 06-10-2024 (13:10)

Минобороны участвует в разработке видеоигры о войне в Украине

  • 04-10-2024 (23:12)

Суд отправил блогеров Чекалиных под домашний арест по делу о выводе за рубеж 250 млн рублей

  • 04-10-2024 (22:54)

Telegram объяснил массовые сбои в работе приложения боевыми действиями на Ближнем Востоке

  • 04-10-2024 (22:50)

Против жительницы Челябинской области возбудили дело об "оправдании терроризма" за комментарий "горжусь" в Telegram