Крупнейший банк Кипра Bank Of Cyprus рассылает российским клиентам уведомления о закрытии счетов. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на кипрскую компанию Main Partner Trust, оказывающую юридические и финансовые услуги.
Forbes пояснил закрытие счетов опасениями британских и американских санкций из-за обслуживания россиян. Решение о закрытии российских счетов приняли после очередного расширения SDN-листа. Издание отмечает, что при пополнении SDN-листа в последний раз Кипр лидировал по количеству лиц, добавленных в список за помощь в обходе санкций.
Как рассказал директор Main Partner Trust, банк приступил к рассылке уведомлений на прошлой неделе. В письмах клиентам сообщают, что счет закроют в течение двух месяцев. В качестве формального повода для этого банки указывают несоответствие данных пользователя условиям процедуры "Знай своего клиента" (know your customer, сокращенно KYC).
Как считают сотрудники Main Partner Trust, основаниями для закрытия счетов служат налоговое резидентство России, доход от российского санкционного бизнеса, "нетипичные" визы и ВНЖ — например, виза "цифрового кочевника" или ВНЖ Категории F.
