Флаг Соединенных Штатов Америки. Фото: Максим Блинов / РИА Новости
  • 03-03-2023 (09:05)

США принимают беспрецедентные усилия по недопуску обхода антироссийских санкций

update: 03-03-2023 (10:37)

США совместили беспрецедентные санкции против России вместе с беспрецедентными усилиями ведомств, старающихся не допустить обход ограничений. Об этом говорится в рекомендациях по борьбе с обходом санкций, составленных Минторгом, Минюстом и Минфином США (изложение РБК от 3 марта).

В рекомендациях отмечено, что производители, дистрибьюторы, ресейлеры и перевозчики грузов часто обладают оптимальной возможностью определить, соответствует ли конкретная сделка принятым ограничениям. Им надлежит провести дополнительную проверку, если есть признаки нарушения санкций.

"Красными флагами", которые могут сигнализировать о том, что сделка может быть попыткой обойти санкции, названы:

  • нежелание покупателя делиться данными о конечном использовании продукта, в том числе отказ заполнять форму конечного пользователя;
  • использование подставных компаний для проведения банковских международных переводов, часто с привлечением финучреждений в юрисдикциях, отличных от места регистрации фирмы;
  • отказ от базовой установки, обучения или технического обслуживания приобретенных товаров;
  • различие между IP-адресом клиента и тем местоположением, которое было им названо;
  • сделки с организациями, которые слабо представлены в интернете либо не представлены вовсе;
  • поставки товаров через Китай (в том числе Гонконг и Макао) и другие близкие к России страны — Армению, Турцию, Узбекистан;
  • поступление платежа от компании или из страны, не указанной в качестве конечного пользователя
  • и другое.

Как писал РБК, за три недели 2023 года в FinCEN, подразделение по борьбе с финансовыми преступлениями в составе Минфина США, поступило более 100 сообщений от осведомителей, часть из которых была связана с возможными попытками банков обойти санкции против России. Как пояснял Bloomberg, это связано с обещанным властями США вознаграждением для информаторов — они могут рассчитывать на сумму в размере от 10 до 30% от штрафа, который власти взимают за нарушение санкций.

По теме
Смотрите также
НОВОСТИ

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter
Материалы раздела
  • 28-03-2024 (14:45)

Омская прокуратура подала иск о признании "Омского гражданского объединения" "экстремистской" организацией

  • 28-03-2024 (10:23)

Журналистка SotaVision Антонина Фаворская проходит по делу "об участии в ФБК"